中新網(wǎng)山西新聞10月8日電 近日，山西晉中，榆次農(nóng)商銀行組織開(kāi)展2023年反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及測(cè)試工作。

　　此次培訓(xùn)針對(duì)近幾年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、多發(fā)的領(lǐng)域，圍繞洗錢(qián)與反洗錢(qián)概述、反洗錢(qián)內(nèi)部控制、客戶(hù)身份識(shí)別、系統(tǒng)操作規(guī)范等方面進(jìn)行授課。重點(diǎn)解讀了當(dāng)前反洗錢(qián)工作面臨的形勢(shì)，深化對(duì)反洗錢(qián)工作重要意義的認(rèn)知，為全面落實(shí)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作提供操作思路和合規(guī)保障。

　　培訓(xùn)同時(shí)聚焦問(wèn)題導(dǎo)向，結(jié)合全行業(yè)務(wù)實(shí)際，對(duì)具體案例深度分析探討并進(jìn)行過(guò)程演示，形象直觀地幫助參訓(xùn)人員更好地運(yùn)用和掌握新系統(tǒng)，提升反洗錢(qián)工作效能。

　　培訓(xùn)結(jié)束后，為保證工作實(shí)效，組織全體參訓(xùn)人員進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試，內(nèi)容涵蓋客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和客戶(hù)盡職調(diào)查知識(shí)等。(完)